金融卫士丨海外邮寄包裹是骗局  莫贪代保管费小便宜

发布日期:2022-01-20 20:58   来源:未知   阅读:

  1月14日10时30分许,一名40岁左右的中年妇女进入农行上海浦东御桥支行要求办理转账,网点工作人员询问客户转账用途,该女士称她有一个国际快递包裹,快递公司要她尽快支付相应的费用,否则无法拿到包裹,她先前在微信上试着转账8500元给快递公司,但转不出去,快递公司就让她到银行来转账。

  网点工作人员见转账账号是一个他行个人账户,立刻起了警惕之心,进一步询问具体细节。该女士吱吱唔唔,只说自己和寄件人是通过一个老乡群认识的,平时用qq联系,老乡让她代收一个包裹,目前扣在蒙古,需要支付相关费用后才能寄出。工作人员告诉该女士可能遇到诈骗了,让她打开手机qq看下聊天记录。扬帆“大健康”蓝海 引领健康塑形热潮 ——湖南,原来寄件人声称其人在国外因疫情无法回国,在国内无亲人,但疫情之后要回国,所以要先寄回一些重要文件及贵重物品,希望该女士能代为保管,回国后再找她取包裹,并许诺给予高额的酬金,同时因某些原因无法支付8500元的清关费,也需要该女士代为支付。

  看完这些聊天记录后,工作人员更加确定了这就是一起海外邮寄贵重包裹的骗局,但该女士还是坚定地认为是真的,并把她儿子在网上查询到的包裹路径截图给工作人员看。为了让该女士更清楚地认识到这是一起电信诈骗,网点工作人员又进一步查看了该女士qq邮箱中收到的快递公司邮件,邮件显示从1月10日起就一直有一个名为“fedex”,地址为“”的邮箱与该女士联系,第一步告诉客户包裹要寄到,第二步为了让受骗对象信服,发送了包裹编号和跟踪包裹的网站地址(冒充国际快递公司的假网站)给客户,第三步(隔了2天)再告诉客户包裹运送中出现了一些困难,并在邮件中写道:“根据海关政策,在采取进一步的运送措施之前,需要支付以下费用,定制费¥3500、地方税(ltf):¥2600、外交保险(di):¥2400”。客户就在这些套路中对快递包裹之事深信不疑。

  网点工作人员看完邮件后告诉该女士,发送查询快递的网站是冒充的,并非fedex的官网,见该女士将信将疑,工作人员马上拨打了北蔡派出所的防诈骗联系电线名警察来到网点后对客户进行了询问笔录,并进一步对该女士开展了防电信诈骗宣传,该女士最终放弃了转账的想法,并对银行工作人员及警察表示了感谢。

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